주주 각위

제8기 정기주주총회 소집 통지

(2021.1.1~2021.12.31)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

주식회사 타우피엔유메디칼 정관 제22조에 의하여 제8기(2021.1.1~2021.12.31) 정기주주총회를 아래와 같이 소집하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1.    일시 : 2022년 3월 25일(금) 16:00

2.    장소 : 타우피엔유메디칼 연구소 대회의실

(경남 양산시 물금읍 부산대학로 49, 첨담의생명융합센터 407호)

3.    회의 목적사항

가.   보고사항

제1호 감사보고

제2호 영업보고

나.   결의사항

제1호 의안 : 제8기(2021사업년도 재무제표 승인의 건)

제2호 의안 : 이사 선임의 건

-       박기완 재선임(연중 임기만료 도래로 임기만료일을 맞추기 위함)

-       김준홍 재선임(임기만료로 인한 재선임)

제3호 의안 : 본점 소재지 이전의 건

-       현 소재지: 부산광역시 부산대학로63번길 2 효원산학협동관 B101-2 호(A)

-       변경 소재지: 부산광역시 금정구 부산대학로 50번길 68, A3호(장전동, 피앤유에이백)

주) 현 본점 소재지의 임차기간 만료로 인한 본점 이전

제4호 의안 : 이사 및 감사 보수한도 승인의 건

주) 본 건은 한도를 책정하는 것이며, 실제 보수는 한도 내에서 이사회에서 결정함

제5호 의안 : 회사명 변경

-       현 회사명: (주)타우피엔유메디칼, Tau-PNU Medical Co., Ltd.

-       변경 회사명 : (주)타우메디칼, Tau Medical Inc./

4.    의결권 행사에 관한 사항

주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

5.    주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주주총회참석장, 신분증                                                                  

- 대리행사 : 주주총회참석장, 위임장(주주와 대리인 인적사항 기재, 인감날인), 인감증명, 대리인 신분증

첨부 1. 참석장(양식). 1부.      2. 위임장(양식). 1부.   3. 공증위임장(양식). 1부.

2022년 3월 10일

주식회사 타우피엔유메디칼

대표이사 박기완[직인 생략]